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長(zhǎng)期以來，路橋集團(tuán)高度重視外部董事履職支撐和服務(wù)保障，通過探索建立一系列工作機(jī)制，全面強(qiáng)化外部董事履職支撐，保障外部董事履職盡責(zé)，加快完善公司治理體系，有力保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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聚焦作用發(fā)揮，做好履職服務(wù)保障。組織外部董事參加培訓(xùn)，有效提升各企業(yè)外部董事與董事會(huì)成員專業(yè)素養(yǎng)能力，緊緊圍繞“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”，及時(shí)收集現(xiàn)代企業(yè)體系知識(shí)、有關(guān)政策、國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀實(shí)踐案例等，報(bào)請(qǐng)外部董事組織學(xué)習(xí)；同步做好基礎(chǔ)服務(wù)保障，組建董事會(huì)辦公室，選擇政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的員工進(jìn)入董事會(huì)辦公室工作，并擇優(yōu)明確員工作為外部董事聯(lián)絡(luò)員，做好日常聯(lián)絡(luò)和匯報(bào)工作。合理安排外部董事固定辦公場(chǎng)所、公務(wù)出行等相關(guān)基礎(chǔ)保障。

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聚焦議事決策，做好會(huì)議服務(wù)保障。制定董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃，提前收集議案并審核，定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議均由聯(lián)絡(luò)員提前聯(lián)系外部董事，提前匯報(bào)董事會(huì)召開時(shí)間、方式、上會(huì)議案相關(guān)內(nèi)容等，事先達(dá)成共識(shí)，保障到會(huì)人數(shù)和會(huì)議時(shí)效，為外部董事決策充分預(yù)留時(shí)間；涉及資金、審計(jì)等事項(xiàng)議案由四個(gè)“專門委員會(huì)”提前審議后再提交董事會(huì)審議，確保董事會(huì)程序高效、決策規(guī)范。董事因公事無法參會(huì)的，規(guī)范授權(quán)委托流程，充分尊重外部董事決策意見。2022年外部董事就任至今，路橋集團(tuán)董事會(huì)召開定期會(huì)議7次，臨時(shí)會(huì)議12次，審議議案87個(gè)，通過86個(gè)。

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聚焦暢通渠道，做好信息服務(wù)保障。為確保外部董事及時(shí)充分掌握企情，由董事會(huì)辦公室定期整理上級(jí)單位的監(jiān)管文件、領(lǐng)導(dǎo)講話、重要會(huì)議和指示批示精神等，報(bào)外部董事閱讀了解。積極拓展路橋集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息渠道，集各業(yè)務(wù)部門之力，向外部董事定期報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況數(shù)據(jù)、安全生產(chǎn)情況、月度及季度工作會(huì)議紀(jì)要等資料，便于外部董事及時(shí)掌握公司工作動(dòng)態(tài)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等信息，制定年度調(diào)研計(jì)劃，覆蓋路橋集團(tuán)本部、分（子）公司、項(xiàng)目部和省外區(qū)域指揮部，切實(shí)保障外部董事充分掌握公司各級(jí)實(shí)際情況，做好信息支撐服務(wù)保障。2022年外部董事就任至今，共開展專題調(diào)研5次，提出工作建議18條。

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